A significant financial fraud involving Torres Jewellers in Mumbai has come to light, with the company’s directors and CEO accused of defrauding investors of over ₹13.48 crore.
The scheme promised high weekly returns on investments in moissanite stones, attracting numerous investors, including Pradeep Kumar Vaishya, a 31-year-old vegetable vendor from Nariman Point. Vaishya invested ₹7 lakh and, along with about 30 relatives and friends, collectively lost approximately ₹4.55 crore.
Initially, the company delivered returns to gain trust, but all payments, including principal repayments, ceased on December 30, 2024. When the promised returns stopped, Vaishya filed a complaint, leading to an FIR against the company’s directors and CEO.
In response, Torres Jewellers accused its CEO and a Chartered Accountant of theft and vandalism, releasing CCTV footage purportedly showing the duo stealing valuables and vandalizing the premises.
The Economic Offences Wing is now investigating the case. Authorities suspect the total fraud amount may exceed ₹100 crore, affecting over 1.25 lakh investors.
This incident highlights the risks associated with investment schemes promising unusually high returns and underscores the importance of thorough due diligence before investing.
Hindi:-
मुंबई का ₹13.5 करोड़ का ज्वेलरी घोटाला: सब्जी विक्रेता ने किया खुलासा
मुंबई के टॉरेस ज्वेलर्स से जुड़ा ₹13.48 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आया है। कंपनी के निदेशकों और सीईओ पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप है।
घोटाले में मुनाफे का लालच देकर निवेशकों को आकर्षित किया गया। इनमें से एक, 31 वर्षीय सब्जी विक्रेता प्रदीप कुमार वैश्य, ने ₹7 लाख का निवेश किया। उनके साथ उनके 30 रिश्तेदारों और दोस्तों ने मिलकर कुल ₹4.55 करोड़ गवां दिए।
शुरुआत में कंपनी ने मुनाफा दिया, लेकिन 30 दिसंबर 2024 से सभी भुगतान बंद कर दिए। तब वैश्य ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कंपनी के निदेशकों और सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
कंपनी ने अपने सीईओ और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पर चोरी और तोड़फोड़ का आरोप लगाया और कथित तौर पर सीसीटीवी फुटेज जारी किया।
इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कर रही है। अधिकारियों को संदेह है कि कुल घोटाले की राशि ₹100 करोड़ से अधिक हो सकती है और यह 1.25 लाख से अधिक निवेशकों को प्रभावित कर सकता है।
यह घटना दिखाती है कि असामान्य रूप से अधिक रिटर्न का वादा करने वाली निवेश योजनाओं से सावधान रहना चाहिए। निवेश करने से पहले पूरी जांच करना बेहद जरूरी है।
Source: Mathrubhumi English, Free Press Journal, hindustantimes.com
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